2015年11月24日上午(wu)9時30分，神州能(neng)源集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司創立大(da)(da)會(hui)暨第一(yi)次股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)在重慶濱江(jiang)皇(huang)冠假日(ri)酒店多功能(neng)1廳會(hui)議室隆(long)重召開(kai)。股(gu)份(fen)(fen)公(gong)(gong)司發起(qi)人(ren)股(gu)東(dong)、董(dong)事(shi)、監事(shi)候(hou)選人(ren)及全體高管，中信建投(tou)證券、天(tian)健(jian)會(hui)計師(shi)事(shi)務所、北京康達律師(shi)事(shi)務所等中介機(ji)構出席本次大(da)(da)會(hui)。

　　大(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)審議(yi)并通過了《關于設立(li)神州能(neng)(neng)源集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司的議(yi)案》、《神州能(neng)(neng)源集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司章程(cheng)》等16項議(yi)案，大(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)選(xuan)(xuan)舉(ju)產生(sheng)了6名非獨立(li)董事（劉明燕、鄒(zou)梅、譚佐龍、張(zhang)德權、商華軍、陳云）和3名獨立(li)董事（張(zhang)華、萬先(xian)進、瞿玉(yu)娟）共(gong)同組成股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)公(gong)(gong)司第一(yi)屆(jie)董事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)，選(xuan)(xuan)舉(ju)產生(sheng)了股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)公(gong)(gong)司第一(yi)屆(jie)監(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)成員(yuan)（譚慶、蔡(cai)嬌龍、羅繡云）。隨即，召開(kai)了股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)公(gong)(gong)司第一(yi)屆(jie)董事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第一(yi)次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)及第一(yi)屆(jie)監(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第一(yi)次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)，會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)選(xuan)(xuan)舉(ju)劉明燕為(wei)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)公(gong)(gong)司董事長，聘(pin)任譚佐龍為(wei)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)公(gong)(gong)司總經(jing)理(li)，聘(pin)任張(zhang)德權、商華軍、陳云、劉英、崔國華為(wei)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)公(gong)(gong)司高管，選(xuan)(xuan)舉(ju)譚慶為(wei)監(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)主(zhu)席。

　　總(zong)經理譚(tan)佐龍在股東大(da)(da)會(hui)(hui)上發(fa)表講話。他(ta)首先(xian)祝賀神(shen)州能源(yuan)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)創(chuang)立(li)(li)(li)大(da)(da)會(hui)(hui)暨第一次股東大(da)(da)會(hui)(hui)勝(sheng)利(li)召開，并向(xiang)(xiang)當選的第一屆9名董事(shi)(shi)會(hui)(hui)成(cheng)(cheng)員(yuan)及3名監事(shi)(shi)會(hui)(hui)成(cheng)(cheng)員(yuan)表示(shi)(shi)祝賀。譚(tan)總(zong)指出(chu)，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)2002年在重慶創(chuang)立(li)(li)(li)以來(lai)，業務(wu)(wu)發(fa)展到安徽(hui)、貴州、河北、山(shan)東等地，發(fa)展到今年的規(gui)模，到成(cheng)(cheng)功改制(zhi)，到今天(tian)召開創(chuang)立(li)(li)(li)大(da)(da)會(hui)(hui)，成(cheng)(cheng)果(guo)非(fei)常來(lai)之不易，這(zhe)其中凝聚了劉明燕、鄒梅(mei)兩(liang)位創(chuang)始(shi)(shi)(shi)人(ren)(ren)的心血(xue)、智慧和膽識(shi)，特(te)別(bie)展示(shi)(shi)了兩(liang)位創(chuang)始(shi)(shi)(shi)人(ren)(ren)的能力、格局、境界、大(da)(da)氣(qi)、眼(yan)界以及對(dui)未來(lai)的謀劃。他(ta)提議全體與(yu)會(hui)(hui)人(ren)(ren)員(yuan)向(xiang)(xiang)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)兩(liang)位創(chuang)始(shi)(shi)(shi)人(ren)(ren)表示(shi)(shi)敬意(yi)和感謝(xie)，并感謝(xie)中信建(jian)投證券、天(tian)健會(hui)(hui)計師事(shi)(shi)務(wu)(wu)所、北京(jing)康達(da)律師事(shi)(shi)務(wu)(wu)所為(wei)神(shen)州能源(yuan)改制(zhi)上市(shi)做出(chu)的卓有成(cheng)(cheng)效的工(gong)(gong)作，感謝(xie)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)員(yuan)工(gong)(gong)特(te)別(bie)是財(cai)務(wu)(wu)部門(men)為(wei)改制(zhi)工(gong)(gong)作及股份(fen)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)創(chuang)立(li)(li)(li)大(da)(da)會(hui)(hui)做出(chu)的努力。譚(tan)總(zong)指出(chu)，創(chuang)立(li)(li)(li)大(da)(da)會(hui)(hui)勝(sheng)利(li)召開，對(dui)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)而言具有里程碑(bei)式的重要意(yi)義，也是公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)治(zhi)理結構成(cheng)(cheng)功構建(jian)的重要標志(zhi)，更是公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)大(da)(da)步走向(xiang)(xiang)資本市(shi)場的重要舉措(cuo)，可以說夢想(xiang)已(yi)經點燃，目標已(yi)非(fei)常清晰，他(ta)表示(shi)(shi)將帶領整個高管團隊服從(cong)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)的領導，以公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)發(fa)展為(wei)己任(ren)，激情工(gong)(gong)作，敢(gan)于擔當，創(chuang)新發(fa)展，用人(ren)(ren)才戰(zhan)略、信息化戰(zhan)略、并購戰(zhan)略、上市(shi)戰(zhan)略來(lai)推動公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)發(fa)展，實現公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)十三(san)五目標，早日實現神(shen)州夢。

　　中信建投證(zheng)券、天健會(hui)計師事務所、北京(jing)康達律師事務所的(de)相(xiang)關負(fu)責人(ren)，以及獨立(li)董事均表示(shi)了(le)對于神(shen)州能源集團股份(fen)有限公(gong)司成立(li)的(de)祝賀，并表示(shi)非常榮幸參與(yu)到公(gong)司的(de)資本運(yun)作(zuo)(zuo)及戰略(lve)，希(xi)望通過(guo)自(zi)身的(de)專業化、勤勉(mian)工作(zuo)(zuo)回(hui)(hui)報公(gong)司的(de)信任，通過(guo)大(da)(da)家的(de)共(gong)同努力把公(gong)司做(zuo)強(qiang)做(zuo)大(da)(da)，回(hui)(hui)報股東、員工和社會(hui)。

　　最后，股(gu)份(fen)公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)劉(liu)(liu)明燕在會(hui)(hui)上(shang)作總結講話(hua)。他首先感(gan)謝三大中介(jie)機構以(yi)及(ji)三位獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)為(wei)神(shen)州能(neng)(neng)源改制做出(chu)的(de)(de)努力(li)，并祝賀神(shen)州能(neng)(neng)源集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)創立(li)大會(hui)(hui)暨第一(yi)(yi)次股(gu)東大會(hui)(hui)圓滿(man)召開(kai)。劉(liu)(liu)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)指出(chu)，神(shen)州能(neng)(neng)源從創立(li)期(qi)的(de)(de)50戶用戶，發展到(dao)現在幾萬(wan)用戶，業務地(di)區擴大到(dao)安徽、河北、貴州、山東等地(di)，發展非(fei)常來(lai)之(zhi)不(bu)易(yi)。公(gong)司(si)要獲(huo)得(de)進一(yi)(yi)步(bu)發展，必須走制度化(hua)(hua)、規范化(hua)(hua)、精細化(hua)(hua)的(de)(de)道路，需要中介(jie)機構、獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)專(zhuan)業指導與監(jian)督(du)，需要公(gong)司(si)高(gao)管、員工的(de)(de)齊(qi)心(xin)協力(li)，從而帶領神(shen)州能(neng)(neng)源不(bu)斷前進。劉(liu)(liu)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)強調，今(jin)天對于神(shen)州能(neng)(neng)源具有(you)里程(cheng)碑式的(de)(de)意義，標志著公(gong)司(si)走向現代化(hua)(hua)企業跨出(chu)了重要的(de)(de)一(yi)(yi)步(bu)，未(wei)來(lai)公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)將(jiang)帶領神(shen)州能(neng)(neng)源揚帆起航，謀求更大的(de)(de)發展。

　　神州能源集團股份有限公司創立(li)大會暨(ji)第一(yi)次股東大會在全體與會人員(yuan)的(de)熱烈掌聲中圓滿(man)落幕(mu)。會后(hou)，全體股東、董事會及監事會人員(yuan)一(yi)起合(he)影留念，紀念神州能源發展史上里程碑(bei)意義的(de)一(yi)刻(ke)。